跨国大诈骗第五章 100亿引发千头万绪

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跨国大诈骗第五章 100亿引发千头万绪

19、惊动高层
    据调查：亚联（集团）有限公司系1992年8月21日注册，该公司独立经营，无隶属关系，成员只有2人，无资本，无开户银行和银行帐号。
    中水集团成立于1989年4月12日，1993年3月开业，注册资金1000万美元，至今资金没有到位。

    梅方成为衡水中心支行签发的1张面额为100亿美元的反担保信用证，违反了巴塞尔协议关于“银行在国际上开启信用证每张最高限额为1亿美元的”规定，因此，梅方成签发的反担保信用证是无效的。

    经外交部、安全部调查核实，俄罗斯根本没有“联合国家共和银行”。
    经查阅各国驻俄罗斯的银行注册，也没有这家银行的登记。
    据世达律师事务所在莫斯科的代表处了解：联合国家共和银行于今年（1993年）2月份开始注册，目前不知是否得到批准。
    另据查：联合国家共和银行是苏联五六十年代的实体，已停业多年，目前还没有获得合法有效的法律地位，无资格对外提供担保。

    经查，国际商会第400号出版物《根单信用证同意惯例》（1993年修订本）第五条规定“信用证与其可能依据的销售合约或其它合约是性质上不同的业务。即使信用证中包含有关于合约的任何援引银行也与该合约完全无关，并不受其约束。”规定“如银行被授权根据表面上符合信用证条款的单据付款，或承担迟期付款责任、或承兑、或议付时，发出该授权的一方有义务接受单据并对已付款、或已承担迟期付款责任、或已承兑、或已议付的银行，进行偿付。”
    据此说明，银行开出的信用证并不是“不负任何形式的经济、法律责任”，也不仅仅是“贷款程序之运作手续。”信用证是一个独立的自足文件，与有关契约毫无关系，开证行负第一性付款责任。所谓“承诺”对开证行应负的经济、法律责任不起任何作用。

    从以上调查材料不难看出：
    一、亚联集团、中水集团均属“提包公司”，没有融资能力，不具备担保实力；
    二、梅方成签发所谓反担保信用证，违反巴塞尔协议中有关条款的规定，不符合国际惯例，等于一张废纸；
    三、提供反担保的联合国家共和银行并不存在，所以它的反担保无任何意义；
    四、国际商会第400号出版物有关文件规定，信用证是一个独立的自足文件，它的运作不受有关各方契约限制。
    经办人、采用的手段、担保的银行、援引的文件等全方位的不可靠，100亿美元的信用证在此背景下飞往国外，其前途令人堪忧。

    鉴于严峻形势，国务院成立了“9341”专案领导小组，于6月12日下午，召开第一次会议，讨论了农业银行起草的公告声明和宣传口径；讨论了国务院办公厅拟发的一个紧急通知，主要是对金融部门严格规章制度，防止被骗。
     河北省亦成立“9341”专案领导小组，由省委、省政府领导任正副组长，政法委、政府办公厅、法院、检察院、司法厅、监察厅、外办、农行、人行等各部门主要负责人参加，下设公安、纪检监察、农行、法律专案小组。

    20、3039信用证运作机制分析（略）21、法律专家说（略）22、献计献策（略）23、向国际请求司法协助（略）

    24、使馆人员探视案犯（略）25、查抄“中水”（略）26、内查外调头绪繁多(略）
    27、关于三亚“信用证”
    按照“9341”专案领导小组的统一部署，农业银行和河北省公安“9341”专案组，于1993年6月和10月先后派出调查组，就三亚分行是否对外开出备用信用证一事进行了调查。调查的结果是：
    一、三亚分行从未对外开出任何备用信用证，所谓“（92）农亚贷字4号、5号《后备信用证》（L/C№：0014、0015）”是他人伪造的。根据是；
    1、“后备信用证”上的申请人是虚构的。
    经三亚市工商行政管理局查证；“后备信用证”上的申请人“中国海南投资集团三亚分公司福达发展公司”“没有在我局注册登记”；三亚分行也从未与该公司发生过任何关系。
    2“后备信用证”上所谓的行长签字“韩铎锋”不是三亚分行行长韩铎丰所写：
    （1）三亚分行原行长是“韩铎丰”，并非“韩铎锋”；韩铎丰在任职期间经总行国际业务部交换各有关代理行签字样本是“韩铎丰”；韩铎丰本人历来签发的各种文件也都是“韩铎丰”从未写过“韩铎锋”。
    （2）韩铎丰已于1991年8月15日因退休而免职，随后该行已通过总行国际业务部向各有关代理行注销了韩铎丰的签字样本。
    （3）三亚市公安局、河北省公安厅刑事技术处对“后备信用证”上的行长签字“韩铎锋”和韩铎丰本人的签字进行技术鉴定的结论是：“送检后备用信用证上的签名‘韩铎锋’不是韩铎丰本人所写”。
    3、三亚市公安局和河北省公安厅刑事技术处，对“后备信用证”上所盖的公章“中国农业银行三亚分行”进行技术鉴定结论是：
    送检的后备信用证上所盖的“中国农业银行三亚分行”的印文不是真印章所盖。
    事实上，按照国际惯例是通过核对有权签字人的签字（或密押）来证实信用证的表面真实，而不使用公章。
    4、“后备信用证”所使用文件抬头、格式和编号等均与三亚分行的不同。
    5、从“后备信用证”内容上看，条款之间互相矛盾、漏洞很多。

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来源：中国哲士网

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