中国网 china.com.cn　　时间： 2008-12-16　　发表评论>>
汇丰控股、巴黎银行等欧洲银行巨头纷纷卷入其中，潜在损失惨重

随着涉及金额高达500亿美元的麦道夫诈骗案受害者相继曝光，汇丰控股、巴黎银行等欧洲银行巨头纷纷卷入其中，并相继曝出巨额损失。麦道夫诈骗案可能是历史上涉及金额最大的金融骗局。

欧洲多家银行被骗

当地时间14日晚间，西班牙桑塔德银行表示，该行旗下的Optimal投资基金在麦道夫的基金上可能存在的风险敞口约为23.3亿欧元。西班牙桑塔德银行还表示，Optimal投资基金将采取法律手段，以维护其旗下子基金的股东利益。

随后，法国巴黎银行表示，该行并没有直接投资在麦道夫的基金上，但通过生意以及借贷对冲基金与麦道夫的基金发生过交易，预计将损失3.5亿欧元。

瑞士银行业损失也极为惨重，瑞士私人投资银行UBP等数家银行的风险敞口总计达50亿瑞士法郎（约合42亿美元）。

汇丰控股在麦道夫诈骗案中所承担的潜在风险金额可能也达到15亿美元。如果美国政府不能从麦道夫处收回任何资金，汇丰还将赔偿客户损失，由此还将产生5亿美元的损失。

昨日，苏格兰皇家银行也表示，通过与麦道夫对冲基金的交易与抵押贷款而面临相关风险敞口，预计潜在的损失可能达到4亿英镑。

而意大利银行业巨头联合信贷昨日也表示，其在麦道夫骗局中也蒙受大约7500万欧元的损失。

社会名流牵涉其中

除了金融机构之外，一些名人也蒙受损失。其中包括纽约“大都会”棒球队老板威尔彭、通用汽车公司旗下金融机构GMAC主管梅尔金、前美式足球费城老鹰队老板布拉曼以及部分华尔街人士等。

另外，至少有三家投资于麦道夫旗下对冲基金的基金机构遭受巨大损失。而其中一家公司上月公布的消息显示，其与麦道夫公司有关的投资额是75亿美元，高于公司资产总额的一半。

麦道夫被指控的欺诈数额如此惊人，引发市场要求监管机构加强监管甚至制订新规定的呼声。前美国证券交易委员会执行部门律师弗兰克尔表示，美国政府一直以来对对冲基金监管不力，此次事件将引发市场要求美国政府加强审计、政策执行和监督的呼声。

麦道夫诈骗案

前美国纳斯达克证券交易所董事局主席伯纳德·麦道夫因涉嫌通过“庞氏骗局”手段诈骗近500亿美元的资金，于上周四被美国联邦调查局（FBI）逮捕，并被美国联邦调查局和美国证券交易委员会（SEC）上诉至美国曼哈顿联邦法院。初步调查显示，该案涉及金额高达500亿美元，可能是历史上最大的金融诈骗案。

现年70岁的投资大亨麦道夫是麦道夫投资证券公司的创立人，这家公司的主要服务项目是为一些富人、对冲基金和其它机构投资者提供理财服务。

所谓“庞氏骗局”，是一种非法集资的手段，指行骗者向虚设的企业投资，然后用后来投资者的钱作为快速盈利付给最初投资者，以诱使更多的人上当。（证券时报 吴家明）